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宜宾天(tian)原集团股份(fen)无限公司 2026年第一次临时董(dong)事会决议通(tong)告

本公司及董(dong)事会全(quan)体成(cheng)员保证信息表露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、董(dong)事会集会召开环境

宜宾天(tian)原集团股份(fen)无限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开2026年第一次临时董(dong)事会，经(jing)全(quan)体董(dong)事同(tong)意，豁免发(fa)出(chu)集会通(tong)知。本次集会应列席董(dong)事11人，实际列席董(dong)事11人。

公司董(dong)事对提交本次集会的议案进行了卖(mai)力审议，集会以记名投票体式格局进行了表决，集会程序(xu)符合《公司法》及本公司章程的划定，集会合法有效。

二、董(dong)事会集会审议环境

（一）审议通(tong)过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同(tong)意公司于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会。

详见正在巨潮资讯网上表露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通(tong)告》。

表决结果(guo)：同(tong)意11票；阻挡0票；弃权0票。

三、备查文件

宜宾天(tian)原集团股份(fen)无限公司2026年第一次临时董(dong)事会决议。

特此(ci)通(tong)告。

宜宾天(tian)原集团股份(fen)无限公司

董(dong)事会

二〇二六年三月二十六日